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オンラインカジノの本人確認(KYC)とは

オンラインカジノ本人確認(KYC)とは

KYC(Know Your Customer)とは、なりすましや不正行為を防ぐために、カジノがプレイヤーの身元を確認する手続きのことを指します。この手続きは、オンラインカジノにおいて標準的に行われており、ほとんどのカジノ出金を行う際に本人確認を求めています。

本記事では、オンラインカジノ本人確認の必要性や必要な書類の詳細、書類の撮影方法のヒント、そして本人確認が行われないカジノについて詳しく説明します。

オンラインカジノ本人確認はなぜ必要?

オンラインカジノでは、本人確認がカジノライセンスによって義務付けられています。たとえば、マルタ政府やキュラソー政府が発行するカジノライセンスでは、全てのプレイヤーに対する本人確認が取得と維持の必須条件とされています。この本人確認は、第三者のカードの不正利用やアカウント操作の不正行為を防止し、カジノを安全に利用するために不可欠な措置です。

本人確認のタイミング

本人確認が必要となる場面は、カジノによって異なりますが、一般的には以下のような場合がよくあります。

  1. 入金不要ボーナスで得た勝利金を出金する場合
  2. 初めて出金を行う場合
  3. 累計入金・出金額が2,000ドルを超えた場合

(偽個人情報の登録や複数アカウントの作成など不正行為の疑いがある場合)

出金に関連するアカウント認証が必要となった場合、出金は認証が完了するまで保留されます。また、不正行為の疑いがある場合、アカウントは一時的にブロックされることがありますが、アカウント認証が完了すればブロックが解除されます。

    本人確認に必要な本人確認書類は?

    本人確認に必要な書類は、身分証明書、住所確認書類、そして決済方法の確認書類の3つがあります。

    身分証明書類

    オンラインカジノ本人確認
    身分証明書類

    本人確認書類とは、以下の項目すべてを確認できる公的書類のことです。

    • 顔写真
    • 氏名
    • 発行日
    • 有効期限
    • 生年月日

    本人確認書類として使用できるもの:

    • 運転免許証
    • パスポート
    • 写真付き住民基本台帳カード
    • 外国人登録証(ARC)
    • マイナンバーカード

    ※学生証や保険証は、受領対象とならない場合がほとんどです。

    ※ネットカジノでは書類と照合するために顔写真の提出を要求してくることも稀にあります。

    住所確認書類

    住所確認書類

    住所確認書類とは、以下の項目すべてを確認できるもののことです。

    • 3ヶ月以内の発行日
    • 氏名
    • 現住所

    住所確認書類の例:

    • 住民票
    • 水道/電気/携帯電話の料金請求書
    • クレジットカードの明細書

    ※現住所は、番地や部屋番号を含め、カジノに登録している住所と一致している必要があります。

    最近では、コンビニでも手軽に住民票を取得できるので、住民票を用意するのが一番無難です。

    決済方法の証明

    決済方法の証明として、提出対象となるものの例は以下の通りです。

    クレジットカード証明

    以下の情報が確認できる、クレジットカードの両面画像

    • カード名義人名
    • 有効期限
    • カード番号(初めの6桁と下4桁のみ)
    • カード裏面の署名

    その他決済方法の証明

    以下の情報が確認できる、決済サービスアカウントのスクリーンショット

    • URL
    • 氏名
    • 口座番号(アカウントID)

    基本的には上記の情報が必要となりますが、決済方法やカジノによって異なることがあります。

    本人確認書類の撮影方法

    本人確認書類を適切に撮影して提出しないと、再提出の可能性が高まります。多くの人が本人確認で面倒な思いを経験しているかもしれませんね。

    ここでは、一発合格を目指すためのコツを、ベラジョンを例に紹介します。この撮影方法は、ほぼすべてのカジノで通用します。

    すべての書類に共通する注意点は、以下の3つです。

    • スキャンではなく、カメラで撮影する
    • 携帯電話のカメラやデジカメを使用する
    • 撮影後の写真を加工しない

    本人確認書類

    本人確認書類

    本人確認書類を撮影する際には、必要情報と証明書の四隅がすべて写るように注意します。

    【撮影のポイントと注意点】

    • ぼやけたり、反射によって情報が確認できない場合は再提出の可能性が高まります。
    • 顔写真は必須なので、隠さずに撮影します。
    • 両面画像を1つにまとめたり、加工を加えることは禁止されています。そのため、1枚ずつ送信します。

    運転免許証の場合、裏面に記載がなくても、通常は両面を撮影する必要があります。

    住所確認書類

    住所確認書類

    住所確認書類を撮影する際には、必要な情報が含まれるように、そして書類の四隅がすべて写るように注意します。

    【撮影のポイントと注意点】

    • 書類が折り畳まれていたり、封筒に入っている場合は、受領されないことがあります。そのため、書類は広げた状態で撮影します。
    • 書類には、発行日が3ヶ月以内であることが必要です。
    • 書類には、登録者本人の名前が記載されている必要があります。

    クレジットカード

    クレジットカードの撮影では、カードの四隅と必要な情報が写るように、両面を撮影します。

    【撮影のポイントと注意点】

    • 画像を加工することは禁止されているため、両面の画像は別々に送信します。
    • カード番号の最初の6桁と下4桁以外の数字は、セキュリティのため隠します。例えば、1231 23XX XXXX 1231のように表示されます。
    • 裏面のセキュリティコード(CVV)も隠して撮影します。
    • 加工をする場合は、加工アプリではなく、小さな紙などを使用して隠します。
    • 反射を防ぐため、フラッシュを使わずに撮影します。

    電子決済サービス

    PCブラウザ版のスクリーンショット例

    電子決済サービスの場合、アカウントのスクリーンショットを撮影する際には、URLと必要な情報が確認できる状態で撮影します。

    例えば、アイウォレットの場合、以下のようなページがあります。このページから、URLと名前、口座番号などの情報が確認できます。撮影する際には、セキュリティ上の理由から名前などの個人情報は隠しておきます。

    モバイルブラウザ版のスクリーンショット例

    撮影の際の注意点は以下の通りです。

    • URL、名前、口座番号などがすべて同じページに記載されていることを確認してください。別々のページに記載されている場合、受け付けられない可能性が高いです。
    • URLが必要となるため、スマートフォンのアプリではなく、ブラウザ版のアカウントにログインしてください。一部のカジノではアプリのスクリーンショットも受け付けていますが、確認してください。

    本人確認書類の提出方法

    本人確認書類の提出方法

    本人確認書類の提出方法は、通常以下の2つの方法があります。

    1. メールまたはライブチャットで書類を送付することです。一部のカジノでは、アカウント認証専用のメールアドレスが提供されていますが、ほとんどの場合、サポートチームに書類を送信すれば受け付けてもらえます。ただし、メールで送信する場合、写真のサイズが大きすぎると送信できないことがあります。そのため、必要に応じて複数のメールに分けて送信することも可能です。
    2. サイト上で書類をアップロードする方法です。一部のカジノでは、アカウント認証のための専用ページが用意されており、そこで直接書類をアップロードすることができます。

    本人確認されるまでの時間

    本人確認の審査には、通常2〜4日かかります。状況によっては、当日中に完了することもありますが、混雑している場合は1週間以上かかることもあります。スムーズに出金を行いたい場合は、アカウント認証を早めに完了させることが重要です。

    アカウント認証が完了すると、通常はカジノ側からメールで通知があります。ただし、時間がかかりすぎる場合は、本人確認書類の提出に問題がある可能性も考えられますので、カジノのサポートに問い合わせてみてください。

    オンラインカジノ本人確認よくある質問

    新しいクレジットカードを利用する場合、どうすればいい?

    新しいカードをカジノで使用する場合は、新しいカードの両面の写真をカジノに提出してください。提出しなかった場合、出金申請時にカジノ側から新しいカードの提出を求められ、出金手続きに遅れが生じる可能性があります。

    クレジットカード情報を送るのは安全?

    クレジットカード情報の提出では、安全性が確保されています。カード番号の全てが写った画像を送付する必要はなく、セキュリティー上の理由から、カード番号の一部と裏面のセキュリティーコード(CVV番号)を隠した画像を提出するよう求められます。また、プレイヤーから送信されるすべての書類は、暗号化された安全性の高いサーバーに保存されます。

    保険証は本人確認書類として使える?

    保険証だけで本人確認書類として受け付けてもらえる可能性は低いです。一部のカジノでは、保険証を顔の横に持って撮影することで本人確認書類として受け付けている場合もありますが、これは非常にまれなケースです。利用規約にそのような条件が明確に記載されていない場合は、サポートに問い合わせることをおすすめします。

    オンラインカジノで身分証明書の提出は必須?

    オンラインカジノでは、一部のケースでは身分証明書を提出せずにプレイすることができます。
    たとえば、出金を行わない場合や、本人確認が不要なカジノでプレイする場合は、身分証明書の提出は必要ありません。
    ただし、ごく少数のカジノでは、入金前にも本人確認を行う場合がありますので、それを考慮する必要があります。

    本人確認なしで出金できる?

    通常、本人確認を経ずに出金することはできません。一部のカジノでは、数回の出金まで本人確認が必要ない場合もありますが、最終的にはアカウント認証が必要となります。ただし、ビットカジノやビットスターズなどの仮想通貨カジノでは、アカウント認証を行わずに出金することが可能です。

    クレジットカードが更新された場合、どうすればいい?

    カジノで新しいクレジットカードを利用する際には、カードが手元に届いた時点で、新しいカードの両面の写真をカジノに提出してください。この提出を怠ると、出金申請時にカジノ側から新しいカードの提出を求められ、出金手続きに遅れが生じる可能性があります。

    学生証を本人確認書類として使える?

    学生証は、提出対象外の書類であることが一般的です。

    結婚して姓が変わった場合、どうすればいい?

    姓が変更された場合、カジノには戸籍謄本など、旧姓から新姓への変更が確認できる書類を提出する必要があります。クレジットカードや本人確認書類などで姓が異なる場合、出金手続きができなくなる可能性があるので、ご留意ください。

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